监察审计部
2015-12-25 13:29:37   来源:   

联系人:谢序萍  电话:2162659

1.内部审计管理

(1)拟定内审部工作方案;

(2)制订内部审计的规章制度、程序、规范、审计流程并负责执行;

(3)制订公司年度审计计划并组织实施;

(4)对公司总部及各控股公司的战略风险、经营风险及财务风险进行评估,对内部控制制度的健全性、合理性、有效性进行检查和评价;

(5)对公司总部及各控股公司财务收支、经营活动、经济效益进行审计;对公司总部及所属控股公司固定资产投资项目的经济性、效果性、效率性进行审计;

(6)提出对参股公司的审计原则和建议;参与对重点参股公司的审计;

(7) 依据审计结果向公司提出处理建议,根据公司做出的处理决定,检查处理决定的执行情况;

(8) 配合政府审计机构工作;利用审计结果,对公司总部及各控股公司的经营管理提出建议;

(9) 办理委托中介机构对特殊事项进行审计;

(10) 完成公司领导交办的其他任务。

2.法律事务管理

(1)遵照国家的法律、法规,参与公司内部各项规章、制度的制定修改和完善,负责企业规章制度合法性、合规性、合理性的审查;

(2)遵照国家的法律、法规,对公司的经营活动及重大经营决策提出法律意见,保障其合法性;

(3)参与公司重大经营活动的尽职调查、谈判并起草或审核公司章程、出资人协议、股权转让协议、合同等有关法律文书;

(4)配合相关业务部门,运用法律手段维护公司合法权益,确保国有资产保值增值;

(5)监督检查有关法律和公司规章制度的执行情况,提出改进建议和意见。

(6)负责沟通、协调律师,协助律师代理公司处理公司发生的经济纠纷与法律仲裁、诉讼等活动;

(7)根据公司授权,负责代理公司处理公司发生的经济纠纷与法律仲裁、诉讼等活动;

(8)根据公司授权,负责执行阶段相关事务的办理。

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